IDAX十天倒计时,一桩资金盘的跑路史
高天 2019-11-29 19:10:42发布
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摘要:从澄清并未跑路,但变相强制换股,到发布公告称CEO失联,死咬了多天的IDAX,终于撑不住松口了。  

从澄清并未跑路,但变相强制换股,到发布公告称CEO失联,死咬了多天的IDAX,终于撑不住松口了。

 

1129日,IDAX官方发布了关于IDAX Global的紧急公告。公告称,1124IDAX发布关于提币通道拥堵的公告以来,IDAX Global CEO已经失踪,且原因不详,IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。

 

 

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至此,IDAX终于是承认了,人没了,自然钱也没了。

 

 

IDAX的十天倒计时

 

在此事发生之前,成立于2017年的IDAX,还算是币圈人们心中的老牌交易所。“好歹排名挺靠前,说没就没了”,这是用户王某对记者发出的感叹。

 

数据显示,此前,IDAX一直是非小号上排名20左右的交易所。然而,就是这样一个老牌交易所,短短三天,就上演了人去楼空、资产转移的币圈经典桥段。

 

此事发生后,不少IDAX用户建起了维权群,其中包括原IDAX官方福利1群,由于IDAX团队一帮管理成员的接连退出,也被修改为了维权群。

 

然而,从听到风声,生出警惕,再到创建维权群,纵使群众们有着雪亮的目光和一气呵成的操作,但总也改变不了被交易所收割的命运。

 

事情要从1121日说起……

 

1121日,IDAX公告称宣布重大事项,涉及IDAX未来2年的规划发展,IDAX将于2019112119:30UTC+8)暂停IT_USDT交易对的交易,并且对所有用户持有的IT数量进行快照。

 

随后,IDAX发布紧急通知,通知称,由于蒙古国政府和蒙古国金融管理局要求,IDAX将停止对IDAX Token的运营,但其将拿出IDAX进行ITIDAX平台币)的等值置换。

 

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说白了,就是一个项目方要突然舍弃自己的代币,并口头承诺会进行等额兑换,事实上,这并不是等值交换,据公告宣称,按照1股关于1USDT计算,IT将按0.4USD自动转换为IDAX股权,然而,用户对于何时兑换、兑换股份总量,兑换股份价格基础,兑换股份总市值等一概不知。不仅如此,除了强制性之外,IDAX还于21日停止了ITUSDT的交易对。

 

毫无疑问,这在币圈看来,更像是跑路前的安抚程序,且不论股权一说从何而来,单是代币的归零就往往意味着项目的关门或死亡,币圈的老用户们不可能不知道这一点,所以,恐慌情绪爆发了。

 

数据显示,1121日早间,IT价格还维持在3.4元左右,公告一出,IT价格出现闪崩,到21日晚7点,IT已经跌到了1.5元附近。

 

1123日,IDAX交易所发公告称不再为中国地区用户提供服务,然后直接屏蔽掉了中国地区IP针对投资者的提现无任何公告大部分投资者都未审核。

 

不仅如此,1天后的24日,IDAX再次出现了不正常迹象,当日,IDAX发生提币拥堵,诸多用户都提币无果,结合两天前的平台币时间,不少人都认为IDAX要跑路了。

 

同日晚间,一张“特大金融举报诈骗信”图片开始在微信群和朋友圈流传。

 

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举报信中显示,被举报公司为上海年享控股集团有限公司,董事长雷国荣、总裁沈燕等管理层均系被举报人,举报信中描述了“雷国荣自 2017 年起借蒙古国数字货币交易所金融牌照在上海市浦东新区运营 IDAX 数字货币交易所业务”、“2019 11 22 日,雷国荣带着所有用户资产失联”、“2019 11 22日通知所有员工放假,且重要岗位电脑硬盘均被拆走”等等情况。

 

虽然,该举报信的举报人并未署名,但有爆料者称,曾有大量投资者聚集上海灵山路800号浦东经侦大队报案。

 

而在此过程中,曾有媒体联系IDAX团队成员,当时,IDAX成员对外的回复是,“系统无法运营系谣言,现在,主要是平台币无法提现的问题,平台币停止运营。但用户并不是完全没办法提现,我也在积极帮助各群主解决问题。老板目前我们是可以联系到的,并没有跑路,不过,很多员工已提出离职。”

 

然而,今日,IDAX却发布公告称,1124IDAX发布关于提币通道拥堵的公告以来,IDAX Global CEO已经失踪,且原因不详,IDAX Global员工与CEO未能取得联系。因此,目前不能访问交易所冷钱包,也无法提供存提服务。

 

而据一位自称曾任职于IDAX的知情人士表示,IDAX早已处于亏空状态,IDAX CEO则携带上公司的冷钱包跑路了。

 

 

走向资金盘的IT

 

今年222日,IDAX交易所推出平台币IT

 

当时,BTC正值3800美元区间,整个加密市场一蹶不振。在此情况下, 包括交易所、矿商等都在寻找新的盈利模式和业务模型。由此衍生的一系列业务包括算力租赁、币股交易等,而除此之外, 也包括一些资金盘模式的涌现。

 

今年,618IDAX宣布与光耀基金会合作,开发了一套IT投资系统。这是一套包含会员、锁仓、利息等字眼的玩法。

 

IT分销系统有两种玩法,一种不锁仓,一种锁仓,不锁仓的收益极底普通用户每天的静态收益也只能在0.2%-0.3%。如果你是三星会员,根据锁仓的数额,每天静态的收益则为0.5%-0.7%

 

而反观锁仓机制,只要你锁仓多,锁仓期限长,你获得收益也是相当诱人。由下图可以看到,锁仓2年收益率达到1250%相当于翻了12倍。而这无疑比传统甚至币圈的某些收益还要夸张的多。再加上有IDAX做背书,所以在当时还是有不少人参与。

 

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IT投资系统说直白点就是“存币生息”,定存一定量的IT获得不同等值的收益。这类似于目前的Staking机制,然而,对于最高12倍收益的宣传,这注定了IT的投资系统是一套资金盘模式。

 

然而,事实证明,资金盘注定活不长久,尤其是在完成收割之后。

 

数据显示,自推出IT投资系统以来,IT价格曾一路高涨,今年9月中旬,IT达到最高点10元附近,然而,在此之后,IT价格就一路下降,截至11月初,IT价格已经跌倒了2元附近。短短一个多月币价就跌了80%

 

而除了资金盘性质之外,还有人表示,监管的收紧也促成了IDAX的提前跑路。

 

近日,随着中央对区块链的发声,监管再次加大了对区块链领域的监察力度。

 

据了解,自11 以来,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷亮剑,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

 

此外,还有业内人士透露,此次监管的重心之一便是虚拟货币交易所,且正式的监管才刚刚开始在这种情况下,身为交易所且涉及资金盘的IDAX迟早会暴雷。

 

原创:共享财经Neo

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