摘要: 英国政财政部最新发布一份政策文件,称以比特币为代表的加密货币对恐怖分子融资构成“低风险”。  
 

英国政财政部最新发布一份政策文件,称以比特币为代表的加密货币对恐怖分子融资构成“低风险”。


根据报告内容说明,英国犯罪执法局(NCA)认为英国存在的洗钱和恐怖分子融资风险,但洗钱活动中使用数字货币的风险“相对较低”,然而加密货币被用在小额洗钱。

 

两年前,财政部的另一份恐怖主义融资威胁分析报告也发表了类似的观点。该报告采取了相似的立场并表示,如果数字货币在国内进一步扩大使用,风险可能会增加。

 

最新的报告还预计,随着数字货币被视为新的支付方式,与数字货币相关的洗钱风险也会增加。

 

报告写道:

 

“随着接受数字货币支付的企业数量增长,越来越多的犯罪分子利用这些数字货币洗钱,而不需要现金等非数字货币。”

 

并预言,数字货币被恐怖主分子用来融资在未来5年不太可能增加。

 

这篇报告进一步提到了p2p贷款行业,称其有可能被用作“恐怖融资工具”,但迄今为止在英国没有发现任何证据。

 

完整的“国家风险评估2017”报告可以在这里找到。(作者:Sujha Sundararajan  编译:Charles

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