越南惊现全球最大ICO骗局,投资者6.6亿美元或血本无归
赵锦山 2018-04-14 15:11:15发布
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摘要:日前,越南媒体Tuoi Tre New报道,越南胡志明市现代科技公司(Modern Tech)控制的两家初始代币发行产品项目方,被发现是骗局,涉嫌对3.2万人进行ICO诈骗,涉案金额高达6.6亿美元。数十名被骗的投资者在现代科技公司总部前进行集会抗议活动,讨要说法并要求退款。  

日前,越南媒体Tuoi Tre New报道,越南胡志明市现代科技公司(Modern Tech)控制的两家初始代币发行产品项目方,被发现是骗局,涉嫌对3.2万人进行ICO诈骗,涉案金额高达6.6亿美元。数十名被骗的投资者在现代科技公司总部前进行集会抗议活动,讨要说法并要求退款。


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现代科技公司Modern Tech表示:他们只是Ifan和Pincoin这两家公司在越南的官方代表。但也有媒体指出,该公司的七位越南籍高管,实际上是背后策划人。


而该公司所在大楼管理人员表示:“现代科技公司(Modern Tech)大约在一个月前离开并清算了租金,现在没人知道他们在哪里。”


据了解,这两个初始代币发行项目分别是Ifan和Pincoin,一个自称是来自新加坡的加密货币初创公司,另一个则自称来自迪拜。但实际上都是由越南本土公司Modern Tech控制,涉嫌进行了多层营销的庞氏骗局。


此次现代科技公司(Modern Tech)实施的诈骗,可能是迄今为止,全球加密货币行业里规模最大的一起ICO骗局。


其实早在几个月前,就有网友对Pincoin项目持怀疑态度,一家金融欺诈目录网站Behindmlm,在今年2月发布了一份报告,报告中特别提到该项目的买入手法非常不透明,Pincoin具有庞氏骗局特征。


《共享财经》了解到,目前,Pincoin和Ifan两个项目网站仍然在线,他们都伪装成名人与粉丝之间的桥梁,为粉丝提供服务。


iFan和Pincoin骗局


iFan对外宣称:iFan用于连接世界各地的粉丝社区并储存艺术家的创意产品。Ifan促进了从艺术家到粉丝的交易和交流过程。


iFan平台可以分享艺术家或者名人带来的价值,让艺术家可以在社会网络上发布他们的内容、图像和信息,以此产生收益。用户可以为社区带来产品、服务,这些东西将在他们的生态系统中得到支付。这是通过区块链和大型数据技术实现的最快、最方便的交流过程。


PinCoin则是一个加密代币程序,宣称通过投资该项目,会赚回超过三倍的钱。实际上,PinCoin没有有价值的服务或产品,这个程序提供的只是一个会员。类似于曾经的MMM骗局。


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越南政府立即做出反应


如此大规模的ICO欺诈案的发生,让越南政府层面意识到数字货币的风险性,此后越南政府迅速做出对数字货币加强管理的动作。


据《越南新闻》消息,越南总理办公室于4月11日发出公告,越南总理阮春福已签署了关于“加强对比特币和其他数字货币管理的法律框架”的指示。


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指示内容措词强硬,包括如下内容:


1.国家银行(SBV)应指示信贷机构和支付中介服务机构,不要进行数字货币的非法交易。


2.上述组织须加强管理,审查和报告与数字货币有关的可疑交易。


3.SBV将与公安部合作,处理使用数字货币作为支付手段的行为。


4.财政部将引导上市公司、证券公司、基金管理公司和证券投资基金,不进行涉及数字货币的非法发行、交易和经纪活动。财政部须研究国际经验,提出实际措施来管理ICO。


5.用于挖掘数字货币的硬件进口,应受到限制。


6.公安、工贸、信息、通信、司法等部门,应加大与数字货币有关的营销诈骗活动的调查、预防和处理。


7.各部委和地方当局,必须加强传播有关数字货币投资和交易风险的信息。


8.副总理根据财政部、信息通信部和国家银行的意见,委托司法部研究和完善法律框架。


自2017年以来,“区块链+虚拟币+ICO”成为众多犯罪分子用来设计华丽骗局的工具。许多项目都拥有庞氏骗局的全部特征:其一,它要求不断有信徒入场推升价格;其二,基于未来会有更多信徒加入的承诺,先入场者寄望于后来之人在高位接盘。《共享财经》提醒投资者,在投资前要做好对投资项目的深入了解,不盲目,不跟风,做一名理性投资者。


作者:共享财经Lemon 责任编辑:Alian

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